Asamblea de Accionistas

GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO

CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Guadalajara, Jalisco, México a 17 de abril de 2023, Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (NYSE: PAC; BMV; GAP) (“la Compañía”, “la Sociedad” o“GAP”) anuncia lo siguiente:

Por resolución del Consejo de Administración adoptada en sesión del 17 de abril de 2023 y de conformidad con lo establecido en los Artículos 180, 181 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como al Artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca a los accionistas de GAP, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse, a las 12:00 horas, del día 22 de mayo de 2023 en el Salón Midtown Ballroom 3, piso 3 del Hotel Hilton, con domicilio en Av. López Mateos 2405-300, Col. Italia Providencia, C.P. 44648 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, conforme a lo siguiente:

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ORDEN DEL DÍA

1. I. Informe respecto de la designación o ratificación de los miembros propietarios del Consejo de Administración y sus respectivos suplentes nombrados por los accionistas de la Serie "BB".
2.  
3. II. Ratificación y en su caso, designación de las personas que integrarán el Consejo de Administración de la Sociedad, a ser designadas por los accionistas de la Serie "B".
4. a) Ratificación del Sr. Carlos Cárdenas Guzmán (carta de independencia).
5. b) Ratificación del Sr. Ángel Losada Moreno (carta de independencia).
6. c) Ratificación del Sr. Joaquín Vargas Guajardo (carta de independencia).
7. d) Ratificación del Sr. Juan Diez-Canedo Ruíz (carta de independencia).
8. e) Ratificación del Sr. Luis Tellez Kuenzler (carta de independencia).
9. f) Ratificación de la Sra. Alejandra Palacios Prieto (carta de independencia).
10. g) Designación de la Sra. Alejandra Yazmin Soto Ayech (no independiente).  
11.  
12. III. Ratificación y/o designación del miembro del Consejo de Administración por parte de los accionistas de la Serie “B”, para que sea miembro del Comité de Nominaciones y Compensaciones de la Sociedad, en términos de lo establecido por el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales.
13.  
14. IV. Nombramiento y designación de delegados especiales para acudir ante Notario Público a formalizar las resoluciones acordadas en la presente Asamblea. Adopción de las resoluciones que se estimen necesarias o convenientes con el propósito de cumplimentar las decisiones acordadas en los puntos que anteceden de la presente Orden del Día.

Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo que establece el Artículo Trigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Sociedad, únicamente los accionistas que se encuentran registrados en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad como propietarios de una o más acciones de ésta, serán admitidos en las asambleas de accionistas de la Sociedad, siempre y cuando hayan obtenido la tarjeta de admisión correspondiente, mismo registro que para todos los efectos se cerrará 3 (tres) días hábiles antes de la fecha fijada para la celebración.

Para tener derecho de asistir a la Asamblea, a más tardar el día hábil anterior a la fecha de la(s)  asamblea(s): (i) los accionistas deberán depositar en las oficinas de la Sociedad, sus títulos de acciones o los recibos o constancias de depósito emitidos por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”) o alguna institución financiera, nacional o extranjera, y (ii) las casas de Bolsa y demás depositantes en Indeval deberán presentar el listado que contenga el nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones de los accionistas que representarán en la(s) asamblea(s). Contra la entrega de dichos documentos, la Sociedad expedirá a los accionistas un pase de admisión y/o entregará los formularios que para ser representados en la (s) asamblea (s) podrán utilizar en términos de la fracción III del Artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores. Para asistir a la(s) asamblea(s), los accionistas deberán exhibir la tarjeta de admisión y/o formulario correspondiente.

Las acciones que se depositen para tener derecho de asistir a la(s) asamblea(s) no se devolverán sino después de celebradas éstas, mediante la entrega del resguardo que por aquéllas se hubiese expedido al accionista o a su representante.

Los accionistas podrán ser representados en las asambleas de accionistas por persona designada mediante carta poder firmada ante dos testigos o mediante cualquier otra forma de poder otorgada de acuerdo con la ley. Sin embargo, respecto de las acciones representativas del capital social de la Sociedad que coticen en alguna bolsa de valores, el apoderado sólo podrá acreditar su personalidad mediante poder que sea otorgado en formularios que serán elaborados por la propia Sociedad, que estarán a disposición de los accionistas, incluyendo a los intermediarios en el Mercado de Valores, durante el plazo que señala el Artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Desde la publicación de esta convocatoria, están a disposición de los señores accionistas de la Sociedad y de sus representantes legales, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en AV. Mariano Otero No. 1249 - B sexto piso, Col. Rinconada del Bosque, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44530 o Arquímedes Número 19, piso cuarto, Colonia Bosque de Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, en forma inmediata y gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los asuntos incluidos en el orden del día a que se sujetará las asambleas que se convocan, así como los formularios de los poderes que podrán exhibir las personas que acudan en representación de accionistas a la misma. Se les invita a los accionistas informen a la Sociedad de manera oportuna si requieren información adicional.

Guadalajara Jalisco, a 17 de abril de 2023.

Sergio Enrique Flores Ochoa.

Secretario del Consejo de Administración.