CONVOCATORIA
PUBLICACIÓN EN EXCELSIOR.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V.
Por resolución del Consejo de Administración adoptada en sesión del 23 de Febrero del 2010 y de conformidad con lo establecido en los Artículos 181, 182 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como al Artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se convoca a los accionistas de Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse, a las 13:30 horas y 14:00 horas respectivamente del día 27 de Abril de 2010 en el Auditorio que se encuentra en el primer piso del Club de Industriales, ubicado en el número 29 de las calle de Andrés Bello, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, Distrito Federal, conforme a los siguientes:
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
I.- En cumplimiento del Artículo 28 fracción lV de la Ley del Mercado de Valores, presentación y en su caso, aprobación de lo siguiente:
a) El informe elaborado por el Director General de la Sociedad por el ejercicio social terminado al 31 de diciembre del 2009 conforme a lo señalado en el articulo 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y al 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acompañado del dictamen del Auditor Externo, respecto de la Sociedad y sus subsidiarias según el último estado de posición financiera.
b) La opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General.
c) Informe del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad.
d) Sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido el Consejo de Administración, durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2009, conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.
e) El informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoria y Prácticas Societarias conforme al artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores y el informe respecto a subsidiarias de la Sociedad.
f) Informe del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad por el ejercicio fiscal que corrió del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.
II.- Discusión, y en su caso, aprobación de los estados financieros de la sociedad y de sus subsidiarias, en los que consta el balance general, el estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable y el de flujos de efectivo, respecto de las operaciones realizadas durante el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 y aprobar el informe del auditor externo que en dichos estados financieros se encuentra.
Los estados financieros se encuentran a su disposición en la Secretaría del Consejo de la Sociedad misma que está a cargo del Lic Sergio Enrique Flores Ochoa quien tiene sus oficinas en Av. Mariano Otero # 1249-B, Sexto Piso, Col. Rinconada del Bosque, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44530, Tel. (52)-33-38801100 ext. 227 y 202. Así mismo en la ciudad de México en Juan Racine 112, 4to piso, Col. Los Morales, (zona Polanco), Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F., C.P. 11510, Tel. (52)-55 5580 13 21 y fax 55 55 80 69 04. Correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
III.- Aprobación, para que de la utilidad obtenida de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2009, que asciende a la cantidad de $1,199,444,483 pesos (UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), se separe el 5% (cinco por ciento) de dicha cantidad por un total $59,972,224.00 pesos (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.) para incrementar la reserva legal, enviando el remanente, es decir, la cantidad de $1,139,472,259.00 pesos (UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), a la cuenta de utilidades pendientes de aplicar.
IV.- Aprobación para que de la cuenta de utilidades pendientes de aplicar que asciende a un total de $1,139,472,259.00 pesos (UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.),, se decrete un dividendo de $1,000 millones de pesos (UN MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) a razón de 1.7825311942959 (UN PESO 7825311942959/100 M.N.) por cada una de las 561 millones de acciones de aquéllas en que se divide el capital social de la Sociedad, quedando un remanente de utilidades pendientes de aplicar de $139,472,259.00 pesos (CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) dividendo que será pagadero de la siguiente forma:
a) $750 millones de pesos (SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) a razón de 1.33689839572193 pesos (UN PESO 33689839572193/100 M.N.) por cada una de las 561 millones de acciones de aquéllas en que se divide el capital social de la Sociedad, a más tardar el día 28 de Mayo del 2010.
b) $250 millones de pesos (DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) a razón de 0.445632798573975 pesos ( CERO PESOS 445632798573975/100 M.N.) por cada una de las 561 millones de acciones de aquéllas en que se divide el capital social de la Sociedad, a más tardar el día 30 de Noviembre del 2010.
V.- Aprobación del Capital Contable por la cantidad de $25,780,554,304.00 pesos (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.) para efectos de la reducción de capital social fijo de la Sociedad, importe que se deriva del saldo del Capital Contable auditado al 31 de diciembre de 2009, por $26,780,554,304.00 pesos (VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.) menos la cantidad aprobada para reparto de dividendos por $1,000,000,000.00 de pesos (UN MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), con cargo a la cuenta de utilidades pendientes de aplicación.
VI.- Aprobación de la cancelación del monto máximo de recursos para ser destinados a recompra de acciones propias de la sociedad o títulos de crédito que representen dichas acciones, por un importe total de $864,617,000.00 pesos (OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) para el periodo de 12 meses posteriores al 28 de Abril de 2009 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores, reintegrándolo a la cuenta de utilidades pendientes de aplicación.
VII.- Informe del Comité de Nominaciones y Compensaciones respecto de (la designación o ratificación) de los cuatro miembros propietarios del Consejo de Administración y sus respectivos suplentes nombrados por los accionistas de la Serie “BB”
INFORME DE LOS CUATRO MIEMBROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES NOMBRADOS POR LA SERIE BB.
VIII.- Informe del Comité de Nominaciones y Compensaciones sobre si hubiere propuesta de los accionistas o grupo de accionistas de la Serie “B” que sean propietarios de un 10% (diez por ciento) del capital social de la Sociedad, que en términos de lo dispuesto por el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales, para la designación de un consejero.
IX.- Propuesta del Comité de Nominaciones y Compensaciones respecto de las personas que deban integrar el Consejo de Administración de la Sociedad, a ser designadas por los accionistas de la Serie “B”, se propone:
La ratificación de los Señores Consejeros José Manuel Rincón Gallardo, Francisco Javier Fernández Carbajal, Ernesto Vega Velasco y Francisco Glennie y Graue.
La designación como nuevos Consejeros a los Señores Leon Falic, Jaime Cortés Rocha y Carlos E. Bravo.
ACTA DEL COMITÉ DE NOMINACIONES Y COMPENSACIONES CON LA PROPUESTA DEL NOMBRAMIENTO.
CURRICULUM:
LEÓN FALIC
JAIME CORTÉS ROCHA
CARLOS E. BRAVO.
X.- Informe de conformidad a lo establecido en el artículo VIGÉSIMO NOVENO de los Estatutos Sociales de la Sociedad, sobre las operaciones iguales o superiores a E.U.A. 3’000,000.00 (TRES MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) o su equivalente en moneda nacional o en monedas de curso legal de jurisdicciones distintas a México o bien, operaciones llevadas a cabo por accionistas relevantes, en caso de que los hubiere.
INFORME DE OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A EUA 3,000,000.00
XI.- Adopción de las resoluciones que se estimen necesarias o convenientes con el propósito de cumplimentar las decisiones acordadas en los puntos que anteceden de este orden del día.
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.
I.- Propuesta para una reducción de capital social fijo, por un monto total de $900,000,000.00 de pesos (NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a pagarse en efectivo de manera proporcional entre el número de acciones en circulación a más tardar el día 28 de Mayo de 2010.
II.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales aprobada por el Consejo de Administración.
(Esta información se proporcionará posteriormente)
III.- Adopción de las resoluciones que se estimen necesarias o convenientes con el propósito de cumplimentar las decisiones acordadas en los puntos que anteceden de este orden del día.
Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo que ordena el Artículo Trigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Sociedad, únicamente los accionistas que se encuentran registrados en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad como propietarios de una o más acciones de ésta, serán admitidos en las asambleas de accionistas de la Sociedad, siempre y cuando hayan obtenido la tarjeta de admisión correspondiente, mismo registro que para todos los efectos se cerrará 3 (tres) días hábiles antes de la fecha fijada para la celebración, es decir, el día 22 de Abril del 2010.
Para tener derecho de asistir a las Asambleas, a más tardar el día hábil anterior a la fecha de las asambleas (i) los accionistas deberán depositar en las oficinas de la Sociedad, sus títulos de acciones o los recibos o constancias de depósito emitidos por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”) o alguna institución financiera, nacional o extranjera, y (ii) las casas de Bolsa y demás depositantes en Indeval deberán presentar el listado que contenga el nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones de los accionistas que representarán en la asamblea. Contra la entrega de dichos documentos, la Sociedad expedirá a los accionistas un pase de admisión y/o entregará los formularios que para ser representados en la asamblea podrán utilizar en términos de la fracción III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores. Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán exhibir la tarjeta de admisión y/o formulario correspondiente.
Las acciones que se depositen para tener derecho de asistir a las asambleas no se devolverán sino después de celebradas éstas, mediante la entrega del resguardo que por aquéllas se hubiese expedido al accionista o a su representante.
Los accionistas podrán ser representados en las asambleas de accionistas por la persona o personas designadas mediante carta poder firmada ante dos testigos o mediante cualquier otra forma de poder otorgada de acuerdo con la ley. Sin embargo, respecto de las acciones representativas del capital social de la Sociedad que coticen en alguna bolsa de valores, el apoderado sólo podrá acreditar su personalidad mediante poder que sea otorgado en formularios que serán elaborados por la propia Sociedad, que estarán a disposición de los accionistas, incluyendo a los intermediarios en el Mercado de Valores, durante el plazo que señala el artículo 173 (ciento setenta y tres) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Desde la publicación de esta convocatoria, están a disposición de los señores accionistas de la Sociedad y de sus representantes legales, en la Secretaría del Consejo de Administración, en forma inmediata y gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los asuntos incluidos en el orden del día a que se sujetará la asamblea que se convoca, así como los formularios de los poderes que podrán exhibir las personas que acudan en representación de accionistas a la misma.
Se informa a los accionistas que la Secretaría del Consejo de la Sociedad está a cargo del Lic Sergio Enrique Flores Ochoa quien tiene sus oficinas en Av. Mariano Otero # 1249-B, Sexto Piso, Col. Rinconada del Bosque, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44530, Tel. (52)-33-38801100 ext. 227 y 202. Así mismo en la ciudad de México en Juan Racine 112, 4to piso, Col. Los Morales, (zona Polanco), Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F., C.P. 11510, Tel. (52)-55 5580 13 21 y fax 55 55 80 69 04. Correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
La información complementaria a los puntos propuestos en esta Convocatoria se podrán consultar en la página web de esta Empresa en el sitio www.aeropuertosgap.com.mx
Lic. Sergio Enrique Flores Ochoa.
Secretario del Consejo de Administración.
México, Distrito Federal, a 11 de Marzo del 2010
